파나마 진출은 법인 형태와 사업 목적에 맞는 구조를 먼저 검토하고,
은행계좌 개설과 현지·국내 신고까지 함께 준비해야 합니다.
법인·재단 구조
목적에 맞는 설립 형태 검토
은행계좌·KYC
본인 확인과 자금출처 준비
현지·국내 신고
설립 이후 유지의무 확인
파나마(PANAMA)
3 Key Points
파나마 진출, 무엇을 검토해야 할까요?
01
조세·신고 검토
역외사업의 소득 구조를 바탕으로 과세와 회계·신고 요건을 함께 살핍니다.
사업 목적 · 소득 구조
02
소유구조·정보 공개
설립자와 수익적 소유자의 확인, 정보 공개 범위 등 소유구조와 관련한 사항을 검토합니다.
설립자 · 수익적 소유자
03
목적에 맞는 법인 형태
법인과 재단 등의 형태를 비교하고 자산관리·상속계획 등 목적에 맞는 구조를 검토합니다.
법인 · 재단 · 구조 설계
법인설립 전,
무엇을 준비해야
할까요?
서류를 미리 준비하면 진행이 원활해집니다. 법인 형태와 진행기관의 요건에 맞춰 필요한 자료를 확인합니다.
여권 사본
설립자 본인을 확인할 수 있는 여권 사본을 준비합니다.
신분증
운전면허증 등 영문 표기가 있는 신분증을 준비합니다.
주소 증명서
현재 주소를 확인할 수 있는 영문 주소 증명서를 준비합니다.
잔고증명서
설립자 명의의 잔고증명서를 준비합니다.
전문가 추천서
변호사 레퍼런스 레터 등 전문가 추천서를 준비합니다.
이력서
설립자의 경력 등을 정리한 이력서(CV)를 준비합니다.
KYC 본인 확인 자료
본인 확인에 필요한 KYC 자료를 함께 정리합니다.
은행계좌 개설도 함께 준비합니다
파나마 법인은 설립보다 은행계좌 개설이 더 까다로운 경우가 많습니다. 강화된 국제 KYC 기준에 맞춰 함께 준비해 드립니다.
- 01
UBO·자금출처 확인
수익적 소유자(UBO)와 자금출처에 관한 KYC 자료를 정리합니다.
- 02
은행별 요건 검토
진행할 은행의 계좌 개설 요건과 필요한 자료를 확인합니다.
- 03
법인·거래 증빙 준비
법인과 사업, 거래에 관한 증빙을 사전에 준비합니다.
- 04
사업모델·거래흐름 점검
사업모델과 예상 거래흐름을 함께 점검합니다.
현지·국내 신고 의무
역외법인은 설립으로 끝나지 않습니다. 파나마 현지 유지의무부터 한국의 외환·세무 신고까지, 설립 이후의 컴플라이언스를 함께 관리해야 합니다.
파나마 현지 유지의무
등록대리인(Registered Agent) 유지
연례 정부 납부
주주명부·의사록·회계기록 등 법정기록 관리
사업·소득구조별 세무·경제적 실질 의무 검토
국내(한국) 신고의무
해외금융계좌 신고(5억원 기준)
해외직접투자 신고 및 사후관리
특정외국법인(CFC) 관련 과세 검토
실질과세 원칙 및 상속·증여 이슈(재단 활용 시)
디센트가 파나마법인설립을 지원하는 방법
파나마 현지 전문가 연계
현지 자문 네트워크와 연계한 전문 법률 서비스를 지원합니다.
설립부터 신고까지
법인설립, 국내 신고와 서류 준비를 하나의 흐름으로 지원합니다.
목적에 맞는 구조 설계
고객 상황과 사업 목적에 맞춘 법인·투자 구조를 검토합니다.
신속한 소통과 대응
필요한 준비사항과 진행 과정을 명확하게 안내합니다.
파나마 진출을 준비하고 계신가요?
파나마 현지 전문가와 연계한 법인설립, 외국환거래신고, 서류 준비와 사후관리까지 하나의 흐름으로 지원합니다.